Das Federal Bureau of Investigation (FBI) und das Department of Justice (DoJ) haben in New York einen Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelandet. Zu den 34 angeklagten Personen gehören auch einige bekannte Highstakes Poker-Pros.
Ein Tag nach dem zweiten Jahrestag des Black Friday sorgt das U.S. Attorneys Office (USAO) im Southern District of New York (SDNY) erneut für Schlagzeilen in der Poker Welt. Staatsanwalt Preet Bharara veröffentlichte auf der Website des DoJ eine Anklageschrift.
Diese lässt aufhorchen, denn zahlreiche namhafte Poker Spieler stehen auf der Liste. Allen voran Abe Mosseri (Foto), Peter Feldman, Bill Edler und John Henson. Ebenfalls keine Unbekannten in der Poker Welt sind Joseph Mancuso, Yugeshwar Rajmuka sowie Alexander Katchaloff, der laut Flushdraw.net der Vater von Eugene Katchalov sein soll.
Allerdings sind die Poker Spieler nur die ‚kleinen Fische‘ in der Taiwanchik-Trincher Organization. Geleitet vom Vater-Sohn Duo Vadim Trincher und Illya Trincher, wurde ein illegales Wettbüro betrieben. Die Kunden waren Millionäre und Milliardäre, Berühmtheiten und Sportstars in den USA, Russland und der Ukraine. Neben Wetten waren Highstakes Poker Runden ebenfalls ein wichtiger Geschäftszweig.
Ein Big Game in New York wurde gesprengt, doch auch in Los Angeles war die Organisation tätig. In diesem Zusammenhang wird auch Molly Bloom angeklagt. Die Amerikanerin galt als Schlüsselfigur in der berühmten Hollywood Poker Runde.
Ebenfalls auf der Liste der Angeklagten steht Justin Smith. Die Quellen sind sich nicht einig, ob es sich um Poker-Pro BoostedJ handelt. Allerdings würde es in das Konzept der Organisation passen, denn Smith hat gute Kontakte zu Hollywood Persönlichkeiten und ist ein bekanntes Gesicht an den Highstakes Tischen.
An der Spitze soll Alimzhan Tokhtakhounov alias Alik Taiwanchik stehen. Der russische Mafiosi gilt als Drahtzieher. Daher verwundert es auch nicht, dass zu den Anklagepunkten auch Geldwäsche, Erpressung und Gaunerei zählen.
Tokhtakhounov hat zusammen mit den Trinchers ein großes Netzwerk von Firmen verwaltet. Unter anderem die Helly Nahmad Gallery und die Titan P&H LLC in New York sowie zahlreiche Scheinfirmen in Übersee. Auch Bankkonten in der Schweiz sollen zur Verschleierung der Zahlungen genutzt worden sein.
Tokhtakhounov, Alimzhan Et Al. Indictment by Dan Duray
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