Vor fast genau 18 Monaten wurde Ray Bitar im Rahmen der Black Friday-Anklagen verurteilt. Eine Haftstrafe blieb dem ehemaligen Chef von Full Tilt Poker erspart. Über den Verbleib oder des Gesundheitszustands des herzkranken Amerikaners ist nicht viel bekannt, dafür tauchten nun neue Informationen rund um sein abgetretenes Vermögen auf.
Am 15. April 2011 gingen das Federal Bureau of Investigation (FBI) und das Department of Justice (DoJ) gegen die drei größten Online Poker Rooms vor. Elf Personen wurden angeklagt, die Websites der betroffenen Anbieter waren gesperrt.
Auf den Tag genau zwei Jahre später wurde mit Raymond Jack Bitar eine der Schlüsselfiguren verurteilt. Aufgrund eines Herzleidens und der Kooperation mit den Staatsanwälten des U.S. Attorneys Office (USAO) im Southern District of New York (SDNY), wurden ihm die Tage in Untersuchungshaft angerechnet und eine weitere Haftstrafe blieb dem fülligen Amerikaner erspart.
Offenbar waren die $40 Millionen, die Bitar abtreten musste, genug, um den ehemaligen Chef des zweitgrößten Poker Rooms gehenzulassen. Haley Hintze hat für FlushDraw.net den Fall nie aus den Augen verloren und Gerichtsunterlagen, die nach dem Urteil publik wurden, gesammelt.
Erstmals gibt es einen kompletten Einblick, über alle Besitztümer, die Bitar an das DoJ übergab. Insgesamt sechs Immobilien, 18 Bankkonten in fünf Ländern sowie das Eigentumsrecht und/oder Anteile an 32 Firmen wechselten den Besitzer.
-2 Bankkonten bei der Royal Bank of Scotland International (Schottland)
-3 Bankkonten bei der Bank of Irland (Irland)
-1 Bankkonto bei der Bank of Scotland Irland, Inc (Irland)
-2 Bankkonten bei National Irish Bank (Irland)
-1 Bankkonto bei der Allied Irish Bank (Irland)
-5 Bankkonten bei Bank of Valletta (Malta)
-2 Bankkonten bei Wirecard Bank AG (Deutschland)
-2 Bankkonten bei Comerica Bank (USA)
Hier die Liste der Firmen: BT Management, Dromane Limited, Filco Holdings Limited, Filco Limited, Fitzroche Limited, Graybel Limited, Irolo Italy Limited, Kolyma Corporation AVV, Ludus Limited Cyprus, Media Management GmbH, My West Nook Limited, Oxalic Limited, Orinic Limited, Pocket Kings Consulting Limited, Pocket Kings Limited, Ranston Limited, Real Kings LLC, Rekop Limited, Rosbull Limited, Rullan Joyce Limited, Tiltproof Limited, Tiltware LLC, Tiltware Merchandise Services LLC, Vantage Lmited sowohl Sierra Slover LLC, Path to Prosperity Inc., Panjia Inc, RCR Pictures LLC, Exit Row LLC, PASG LLC, LBC, LLC, GLX Limited und B.C. Brewing.
